辽宁禾丰牧业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告0浙江荚蒾
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辽宁禾丰牧业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603609证券简称：禾丰牧业公告编号：2015-010
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议于2015年2月3日以现场结合通讯的方式在本公司召开。会议通知于2015年1月29日以邮件方式发出。会议由公司董事长金卫东召集并主持。本次会议应到董事9人，实到9人。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会一致推举董事金卫东先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，董事会按照相关程序对董事会专业委员会进行换届选举。
（1）战略委员会委员：金卫东、JacobusJohannesdeHeus、丁云峰、张文良、张树义，金卫东先生任主任委员。
（2）审计委员会委员：刘桓、胡建民、张文良，刘桓先生任主任委员。
（3）提名委员会委员：张树义、胡建民、邵彩梅，张树义先生任主任委员。
（4）薪酬与考核委员会委员：胡建民、张树义、赵馨，胡建民先生任主任委员。
董事会专业委员会的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
经公司董事长金卫东先生提名，董事会同意聘任丁云峰先生为公司总裁，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据总裁丁云峰先生提名，董事会同意聘任高全利先生为公司常务副总裁，聘任王凤久先生、王振勇先生、王学强先生、邸国先生、邱嘉辉先生为公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总裁丁云峰先生提名，董事会同意聘任张文良先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长金卫东先生提名，董事会同意聘任邸国先生为公司第五届董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》；
经总裁丁云峰先生提名，董事会同意聘任邵彩梅女士为公司首席技术官，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司首席人力资源官的议案》。
经总裁丁云峰先生提名，董事会同意聘任赵馨女士为公司首席人力资源官，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一五年二月五日
附简历：
1、金卫东先生，1963年出生，中国国籍，生理学硕士学位，高级畜牧师，禾丰牧业核心创始人。曾任美国大陆谷物公司东北区销售经理、全国销售经理、亚洲区副总裁助理。现任辽宁省饲料工业协会会长、辽宁省政协常委、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、沈阳农业大学特聘教授、博士生导师，同时兼任中国人民大学、中国海洋大学、武汉工业大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。2003年至今任本公司董事长。
2、丁云峰先生，1963年出生，中国国籍，学士学位，禾丰牧业创始人之一。曾任辽河饲料集团副总经理、美国大陆谷物公司东北地区经理。创立禾丰后，先后担任公主岭禾丰、辽宁禾丰、上海禾丰等多家子公司总经理，禾丰牧业第三届、第四届监事会监事长。现任本公司董事、总裁。
3、邵彩梅女士，1966年出生，中国国籍，动物生理生化博士学位，禾丰牧业创始人之一。曾任中国牧工商华牧家禽育种中心技术员，美国大陆谷物公司技术主任、技术配方经理。现任公司董事、首席技术官，兼任中国畜牧兽医协会动物营养学分会常务理事、中国饲料工业标准化技术委员会委员、国家生猪现代产业技术体系综合试验站站长、中国畜牧业协会猪业分会常务理事。
4、张文良先生，1960年出生，中国国籍，质量成本管理硕士学位，高级审计师、注册会计师、律师，东北财经大学会计硕士（MPAcc）指导教师。曾任职于国家审计署驻沈阳办事处，主要从事财政、国税、海关及大型企业审计工作。现任本公司董事、财务总监。
5、赵馨女士，1972年出生，中国国籍，学士学位。1995年加盟禾丰，先后担任公司总经理秘书、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、人力资源总监。现任禾丰牧业董事、首席人力资源官、董事长助理。
6、高全利先生，1966年出生，中国国籍，学士学位。1989年至1996年，就职于哈尔滨香坊实验农场鸡场，历任技术员、副场长。1996年加盟禾丰，历任技术主任、业务经理、总经理、市场总监、副总裁。现任公司常务副总裁，主要负责本公司关内区饲料企业的经营管理工作。
7、王凤久先生，1969年出生，中国国籍，硕士学位，禾丰牧业创始人之一。1991至1992年在沈阳农业大学任职，1992年至1995年就职于康地饲料添加剂（北京）公司，历任业务代表、业务主任、东北区销售经理。1995年参与创立禾丰，历任多家下属企业总经理。现任公司副总裁，主要负责公司食品加工业务。王凤久先生是沈阳市青联常委、辽宁省青联常委、沈阳市工商联副主席、辽宁省饲料工业协会副会长、沈阳市政协委员、沈阳市沈北新区政协副主席。
8、王振勇先生，1966年出生，中国国籍，基础兽医学博士学位。1996年加盟禾丰，历任技术经理、总经理、东北区技术总监等职务。现任本公司副总裁，主要负责国际事业的开拓与经营管理。王振勇先生是潮湿状酸化动物饲料发明专利的主要发明人。2011年王振勇先生因仔猪健康养殖营养饲料调控技术及应用项目荣获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖。
9、王学强先生，1967年出生，中国国籍，学士学位。曾任职于中科院沈阳应用生态研究所，1995年加盟禾丰牧业，历任凌源禾丰销售经理、副总经理，海城禾丰、农大禾丰、辽宁禾丰总经理，2005年开始担任辽宁区总监，负责公司辽宁区饲料企业经营管理工作。
10、邸国先生，1970年出生，中国国籍，管理学硕士学位。1996年加盟禾丰牧业，先后担任业务代表、销售经理、副总经理职务；2003年起，先后担任辽宁禾丰牧业股份有限公司、兴城禾丰、大连禾丰、沈阳华康牧业总经理；2011年，担任辽宁禾丰牧业股份有限公司吉林区、黑龙江区总监，负责两个区域饲料企业的经营管理工作，现任本公司副总裁、董事会秘书。
11、邱嘉辉先生，1972年出生，中国国籍，学士学位。曾就职业于大连种鸡场，从事技术和销售工作。2000年加盟禾丰牧业，从事预混料销售工作。2003年起，先后担任海城禾丰、海城新众鑫总经理，2009年任禾丰牧业市场总监。现任本公司副总裁，全面负责公司屠宰加工板块业务。
证券代码：603609证券简称：禾丰牧业公告编号：2015-011
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议于2015年2月3日在禾丰饲料工业园总部办公楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事王仲涛召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会一致推举监事王仲涛先生为公司第五届监事会监事长，任期自监事会选举产生之日起至公司第五届监事会任期届满。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二零一五年二月五日
附简历：
王仲涛先生，1964年出生，中国国籍，本科学位，禾丰牧业创始人之一。创立禾丰后，历任辽宁禾丰采购经理、财务经理，哈尔滨禾丰、大连禾丰总经理、禾丰牧业财务总监，禾丰牧业副总裁，先后全面负责禾丰牧业的采购、财务、分公司及贸易板块经营管理工作。现任本公司第五届监事会监事长。